Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ Phan Thị Hoài Phương khi đối tượng này vận chuyển 50.000 USD trái phép từ Campuchia về Việt Nam.